Der Gründer von Binance, Changpeng Zhao (CZ), steht vor einer neuen Welle rechtlicher Probleme, da Familien der Opfer des Hamas-Angriffs auf Israel am 7. Oktober 2023 eine Klage vor einem US-Bundesgericht eingereicht haben. Sie beschuldigen ihn und die Krypto-Börse, die Finanzierung terroristischer Gruppen ermöglicht zu haben.
Die Klage, die am Montag in Fargo, North Dakota, eingereicht wurde, behauptet, dass Binance und seine Führungskräfte, darunter Zhao und die leitende Figur Guangying „Heina“ Chen, geholfen hätten, Millionen von Dollar in Kryptowährungen an Organisationen wie Hamas, Hisbollah, Irans Islamische Revolutionsgarde (IRGC) und den Palästinensischen Islamischen Dschihad zu transferieren.
Mehr als 300 amerikanische Kläger schlossen sich der Klage an und behaupten, Familienmitglieder seien während des Angriffs am 7. Oktober getötet, verletzt oder entführt worden oder in den darauffolgenden Vorfällen. Die Kläger werden von dem ehemaligen US-Botschafter Lee Wolosky und drei großen Anwaltskanzleien vertreten.
Laut der Financial Times behauptet die Klage, dass Binance „wesentliche Unterstützung“ für militante Gruppen geleistet habe, indem es ihnen erlaubte, Gelder über seine Börse zu verschieben, ohne ausreichende Aufsicht.
„Binance hat sich absichtlich als Zufluchtsort für illegale Aktivitäten strukturiert“, heißt es in der Klageschrift. „Bis heute gibt es keinen Hinweis darauf, dass Binance sein grundlegendes Geschäftsmodell wesentlich geändert hat.“
Vorwürfe über mehr als 1 Milliarde USD an illegalen Transaktionen
Das fast 300 Seiten umfassende Dokument behauptet, dass das Netzwerk von Binance verwendet wurde, um über 1 Milliarde USD an Krypto-Vermögenswerten von und zu Konten zu transferieren, die mit als terroristisch eingestuften ausländischen Organisationen verbunden waren. Die Kläger behaupten, dass nach den Angriffen vom 7. Oktober mehr als 50 Millionen USD in Krypto an Wallets übertragen wurden, die mit militanten Gruppen verbunden waren, während die eigenen Wallets von Binance Berichten zufolge mehr als 300 Millionen USD vor dem Angriff und über 115 Millionen USD danach an Adressen gesendet hätten, die auf der Blockchain wegen Terrorverbindungen markiert waren.
Die Klage führt aus, dass Binances Unternehmensstruktur, schwaches Compliance-Rahmenwerk und die Verwendung von Sammel-Wallets es Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgern erschwerten, verdächtige Transaktionen zu identifizieren. Sie beschuldigt Zhao außerdem, absichtlich ein System aufgebaut zu haben, das darauf ausgelegt war, Überwachung zu umgehen und Nachverfolgbarkeit zu begrenzen.
„Binance hat nicht nur wissentlich Finanzdienstleistungen für Hamas bereitgestellt; es hat aktiv versucht, seine Hamas-Kunden und deren Gelder vor der Überprüfung durch US-Regulierungsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden zu schützen – eine Praxis, die bis heute andauert“, heißt es in einer Kopie der Klage, die von den Anwälten der Kläger bei Willkie Farr & Gallagher LLP bereitgestellt wurde.
Rechtlicher Hintergrund und staatliche Vergleiche
Dieser Fall tritt weniger als zwei Jahre, nachdem Binance im November 2023 zugestimmt hatte, über 4,3 Milliarden USD an US-Behörden zu zahlen, wegen Verstößen gegen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen. Diese Durchsetzungsmaßnahme führte dazu, dass Zhao vier Monate im Gefängnis verbüßte, weil er es versäumt hatte, ausreichende Compliance-Kontrollen auf der Plattform umzusetzen.
Obwohl Zhao später im Oktober von Präsident Donald Trump begnadigt wurde, argumentiert die neue Klage, dass Binances Praktiken über den früheren Vergleich hinaus fortbestanden. „Das Verhalten des Unternehmens war weitaus schwerwiegender und weitreichender, als die US-Regierung offengelegt hat“, heißt es in der Klage der Kläger.
Andere Zivilverfahren richteten sich ebenfalls gegen Binance und Zhao wegen angeblicher Verbindungen zur Terrorfinanzierung, darunter Raanan et al. v. Binance Holdings Limited im Southern District of New York und Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd.
Binance reagiert auf die Anschuldigungen
Als Antwort erklärte Binance, es könne sich zu der laufenden Klage nicht äußern, betonte jedoch, dass das Unternehmen alle internationalen Sanktionen und Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität einhalte.
Die Börse erklärte:
„Zur Einordnung: Die Leiter von FinCEN und OFAC des US-Finanzministeriums haben bestätigt, dass Kryptowährung nicht weit verbreitet von Hamas-Terroristen genutzt wird.“ Ein Sprecher von Binance fügte hinzu, dass die Plattform „alle Sanktionsgesetze genauso befolge wie traditionelle Finanzinstitute“.
Nach dem Angriff am 7. Oktober ordneten israelische Behörden an, Krypto-Börsen sollten Adressen einfrieren, die mit Gaza in Verbindung stehen. Binance bestätigte, dass es anschließend eine kleine Anzahl von Konten blockiert habe, um diesen Anweisungen nachzukommen.
Zunehmende Prüfung von Krypto und Terrorismusfinanzierung
Die Klage unterstreicht die zunehmende Aufmerksamkeit darauf, wie Krypto-Plattformen Compliance handhaben und verdächtige Finanzflüsse erkennen, die mit globalem Terrorismus verbunden sind. US-Behörden haben Börsen wiederholt vor den Risiken der Geldwäsche durch digitale Vermögenswerte gewarnt, insbesondere wenn Plattformen in mehreren Jurisdiktionen mit begrenzter Aufsicht operieren.
In einer Erklärung gegenüber Decrypt sagte Wolosky:
„Wir glauben, dass diese Anschuldigungen deutlich machen, dass Binance Verantwortung für die Angriffe vom 7. Oktober trägt. Binance muss zur Rechenschaft gezogen werden – und das wird es.“
Da die Prüfung zunimmt, könnte dieser Fall zu einem Präzedenzfall dafür werden, wie US-Gerichte Klagen im Zusammenhang mit Krypto-Terrorismusfinanzierung behandeln, und neue Standards für globale Compliance im Bereich digitaler Vermögenswerte setzen.
HODL Team
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