Venezuelas politische Krise hat eine dramatische Wendung genommen, nachdem US-Militärkräfte Präsident Nicolás Maduro und seine Ehefrau bei einer Überraschungsoperation am 3. Januar festgenommen haben. Laut BBC News transportierten US-Truppen das Paar nach der Razzia in Caracas außer Landes. Präsident Donald Trump bestätigte in Mar-a-Lago, dass die USA Venezuela „verwalten“ würden, bis ein sicherer Übergang gewährleistet sei. Er kündigte außerdem an, dass große US-Ölkonzerne bald damit beginnen würden, Investitionen in Höhe von mehreren zehn Milliarden US-Dollar zu tätigen, um Venezuelas Infrastruktur wiederaufzubauen.

Doch über den politischen Schock hinaus hat sich die Aufmerksamkeit auf ein Rätsel von globalen finanziellen Ausmaßen gerichtet: die massiven Kryptowährungsreserven, die das Maduro-Regime angeblich als versteckte Lebenslinie zur Umgehung von US-Sanktionen angesammelt hat.

Die Schattenreserven und ein Kontrollrätsel

Berichte von ZeroHedge beschreiben ein ausgeklügeltes „Schatten-Finanznetzwerk“, das Venezuelas nationale Ressourcen, darunter Gold und Öl, in digitale Vermögenswerte wie Bitcoin und Tether (USDT) umgewandelt habe. Geheimdienstquellen zufolge könnte die Gesamtsumme sich auf bis zu 60 Milliarden US-Dollar belaufen – ein Betrag, der Venezuela zu einem der größten Bitcoin-Halter der Welt machen würde, vergleichbar mit MicroStrategy oder sogar über den nationalen Reserven El Salvadors.

Die zentrale Sorge richtet sich nun darauf, wer die Kontrolle über die privaten Schlüssel besitzt, um auf dieses Vermögen zuzugreifen. Nach der Festnahme von Maduros innerem Kreis steht Washington vor einer seiner bislang komplexesten Wiederherstellungsherausforderungen.

Die Architektur eines verborgenen Imperiums

Das System begann etwa 2018, als Venezuela rund 73,2 Tonnen Gold im Wert von etwa 2,7 Milliarden US-Dollar exportierte. Wenn auch nur ein Teil dieses Goldes zu frühen Marktpreisen zwischen 3.000 und 10.000 US-Dollar in Bitcoin umgewandelt und später bis zum Bitcoin-Hoch von 69.000 US-Dollar im Jahr 2021 gehalten wurde, wäre der daraus resultierende Wert enorm.

Laut Reuters wurde das Gold in die Türkei und in die Vereinigten Arabischen Emirate exportiert, dort raffiniert und anschließend verkauft. Die Erlöse wurden über außerbörsliche (OTC) Broker in Kryptowährungen umgewandelt. Diese Krypto-Vermögenswerte wurden anschließend durch Mixer geleitet, um ihre Herkunft zu verschleiern, bevor sie in Cold Wallets zur langfristigen Aufbewahrung transferiert wurden.

Whale Hunting berichtete zuvor, dass Venezuelas staatlicher Ölkonzern PDVSA begonnen habe, für Öllieferungen Abrechnungen in USDT zu verlangen, als sich die Sanktionen verschärften. Bis Dezember 2025 sollen rund 80 % der Öleinnahmen über Tether-Kanäle geflossen sein.

Die Rollen von Alex Saab und David Rubio Gonzalez

Zentral für dieses verdeckte Netzwerk ist Alex Saab, der von Bloomberg als der „Architekt“ des Systems bezeichnet wird. Im Januar 2024 ernannte Maduro Saab zum Leiter des Internationalen Investitionszentrums Venezuelas. Gerichtsdokumente enthüllten später, dass Saab seit 2016 gleichzeitig als Informant der DEA fungierte und dennoch Venezuelas Offshore-Finanzstrategien verwaltete.

Der ehemalige venezolanische Staatsanwalt Zair Mundaray sagte gegenüber der Presse, Saab habe innerhalb des Regimes Vertrauen genossen, da er keiner traditionellen politischen Fraktion angehörte und stattdessen als finanzieller Garant fungierte.

Ein weiterer Schlüsselakteur, David Nicolas Rubio Gonzalez, war Berichten zufolge für die Koordination des physischen Transports venezolanischen Goldes verantwortlich. Das US-Finanzministerium sanktionierte Rubio im Jahr 2019, dennoch entging er bislang einer Strafverfolgung – ein Umstand, der Spekulationen darüber ausgelöst hat, ob er mit US-Behörden kooperiert habe.

Einige Quellen vermuten, dass die Krypto-Vermögenswerte durch einen Multi-Signatur-Mechanismus geschützt sind, möglicherweise organisiert über Schweizer Anwälte, wobei die Wallet-Schlüssel auf verschiedene Personen an unterschiedlichen Orten verteilt wurden. Dieses Design macht eine sofortige Wiederbeschaffung ohne vollständige Kooperation nahezu unmöglich.

Konkurrierende Interessen hinter den Wiederherstellungsbemühungen

Die USA betrachten die potenzielle Rückgewinnung der digitalen Reserven Venezuelas sowohl als finanzielle als auch als nachrichtendienstliche Priorität. Sollte sich die Zahl von 60 Milliarden US-Dollar als zutreffend erweisen, könnten diese Vermögenswerte die zukünftige Wirtschaft Venezuelas und die Dynamik des globalen Kryptomarktes beeinflussen.

Die Geheimhaltung der Blockchain-Speicherung und die politischen Folgen einer ausländischen militärischen Beschlagnahmung erschweren jedoch ein direktes Eingreifen. Ob Saab kooperieren wird oder mit den privaten Schlüsseln verschwindet, bleibt ungewiss.

Wie die Whale-Hunting-Reporter Bradley Hope und Clara Preve anmerkten: „Der eigentliche Kampf wird auf der Blockchain ausgetragen.“ Für Washington mag die Festnahme Maduros der einfache Teil gewesen sein – die Wiedererlangung seines digitalen Vermögens könnte sich als weitaus schwieriger erweisen.

Globale Marktreflexionen

Phil Flynn, Senior-Marktanalyst bei der Price Futures Group, erklärte, dass Venezuelas enorme nachgewiesene Reserven von über 300 Milliarden Barrel derzeit keinen wesentlichen Einfluss auf das Angebot hätten. Die Produktion sei auf etwa eine Million Barrel pro Tag gesunken, weniger als 1 % der weltweiten Förderung. Flynn erläuterte, dass „die Reaktion des Marktes psychologischer Natur ist“, und merkte an, dass andere Produzenten den Ausfall Venezuelas leicht ausgleichen könnten.

Auch Venezuelas Goldproduktion, die 2024 auf etwa 31 Tonnen geschätzt wird, stellt nur einen bescheidenen Anteil am Weltmarkt dar. Der kurzfristige Druck auf Goldpreise als sicherer Hafen bleibt begrenzt, wenngleich geopolitische Spannungen mittelfristige Unterstützung bieten könnten.

Trumps angekündigter Plan, US-Ölunternehmen mit der Wiederherstellung venezolanischer Förderfelder zu beauftragen, signalisiert eine Verschiebung des Fokus von Angebotsängsten hin zu Erwartungen einer Produktionsrückkehr und Reinvestition. Die geopolitischen Einsätze bleiben jedoch hoch, da Milliarden an verschwundenem Krypto-Vermögen weiterhin ungeklärt sind und eine Region erneut im Zentrum der strategischen Aufmerksamkeit der USA steht.

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