Die Kryptoindustrie ist zu einem der weltweit größten Geldmacher geworden, und jedes Land möchte ein Stück davon abhaben. Doch so attraktiv Krypto-Unternehmen für diese Länder auch sein mögen, sie müssen dennoch den Gesetzen entsprechen. Binance hat das auf die harte Tour gelernt und nun den Preis dafür bezahlt.

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Binance wurde mit offenen Armen in den indischen Kryptomarkt zurückgeholt, nachdem die indische Regierung den Dienst wegen Nichteinhaltung lokaler Vorschriften sieben Monate lang ausgesetzt hatte.

Am 15. August wurde Binance wieder im Google Playstore und im Apple App Store in Indien verfügbar. Auch die Website des Dienstes wurde am selben Tag wieder geöffnet. Binance gab am Donnerstag bekannt, dass es sich nun als meldepflichtige Institution bei der indischen Financial Intelligence Unit (FIU-IND) registriert hat.

Binance ist in Indien wieder live 🇮🇳

Binance ist jetzt als meldepflichtige Institution bei der indischen Financial Intelligence Unit registriert und markiert damit unseren 19. globalen regulatorischen Meilenstein!

Die FIU-IND ist eine Behörde, die Finanztransaktionen überwacht. Indien hat diese Registrierung bereits seit letztem Jahr vorgeschrieben. Die FIU erließ im Dezember 2023 „Show-Cause-Notices“ zur Einhaltung der Vorschriften an Binance und acht andere Offshore-Krypto-Börsen.

Die Mitteilung betraf Binance und seine Kollegen, die aufgefordert wurden, die Bestimmungen des indischen Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche (PMLA) einzuhalten, um Geldwäsche zu verhindern. Keines der neun benachrichtigten Krypto-Unternehmen, einschließlich Binance, registrierte sich wie vorgeschrieben bei der FIU-IND. Sicher genug, wurden sie alle prompt aus dem indischen Raum verbannt.

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Das Verbot umfasste die Sperrung der URLs und mobilen Apps der Unternehmen, sowohl für Android als auch iOS. Bis April, als das Verbot noch immer nicht aufgehoben war, bekam Binance die Botschaft, dass die FIU-IND es ernst meinte. Daraufhin bekundete das Unternehmen seine Absicht, eine Geldstrafe von 2,25 Millionen Dollar für seine Missachtung zu zahlen, allerdings nur durch einen unbestätigten Bericht.

Ob Binance die Geldstrafe tatsächlich bezahlt hat, ist weiterhin unklar. Das Unternehmen machte dazu keine Angaben, auch nicht nachdem es sich bei der FIU-IND registriert hatte. Die Erklärung nach der Registrierung, die von seinem CEO Richard Teng abgegeben wurde, kündigte lediglich Indien als seinen „19. globalen regulatorischen Meilenstein“ an und stellte fest, dass Indien zu den fünf führenden Ländern nach geschätztem Transaktionsvolumen, Kreditprotokollen und Token-Smart-Contract-Metriken über alle Ökosysteme hinweg zählt.

Richard Tengs diplomatisches Lob an die indische Regierung endete damit jedoch nicht. Er fügte hinzu, dass die Registrierung des Unternehmens bei der FIU-IND „einen wichtigen Meilenstein in Binances Reise darstellt“. Doch während es wie eine formelle Schmeichelei für das Land klingt, steckt viel Wahrheit dahinter.

Indien ist einer der größten Märkte für viele Branchen. Es ist kürzlich das bevölkerungsreichste Land der Erde geworden, und jedes Unternehmen, das sein Geschäft in einem Land mit über 1,4 Milliarden Menschen zum Laufen bringt, wird sicherlich einen großen Meilenstein erreichen.

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Unabhängig von den Gründen hinter der Erklärung hat Binance seine Lektion in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften der FIU-IND gelernt. Es spielt keine Rolle, ob man ein großes Krypto-Unternehmen ist oder nicht; Gesetze sind Gesetze, und niemand steht über dem Gesetz.

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