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Binance und sein ehemaliger Chef Changpeng “CZ” Zhao stehen erneut im Rampenlicht, nachdem drei Krypto-Investoren eine Klage gegen sie eingereicht haben. Die Kläger behaupten, dass sie ihre gestohlenen Vermögenswerte nicht zurückerhalten konnten, weil Binance offenbar seine Pflicht zur Bekämpfung des Vorfalls nicht erfüllt hat.
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Am 16. August wurde eine Sammelklage beim US-Bezirksgericht für den Western District of Washington in Seattle eingereicht. Die Kläger behaupten, dass ihre Krypto-Vermögenswerte gestohlen und direkt von den Dieben an Binance geschickt wurden, die anscheinend dachten, dass Binance der perfekte Ort sei, um die Spuren zu „säubern“.
Ihr Argument ist, dass der gesamte Sinn der Blockchain darin besteht, ein „permanentes Protokoll“ der Transaktionen zu haben. Offensichtlich, wie beim Schreiben mit Tinte, ist man sich sicher, dass sie nie ausgeht und jede Transaktion „permanent und genau nachverfolgbar“ bleibt.
Sie behaupten weiter, dass ohne einen bequemen Dienst wie Binance.com diese lästigen bösen Akteure tatsächlich gefasst worden wären, da die Behörden den Brotkrumenpfad auf der Blockchain hätten verfolgen können. Die Kläger argumentieren, dass Binance eine Schlüsselrolle im Krypto-Geldwäsche-Spiel gespielt hat, was ihrer Meinung nach ein klarer Verstoß gegen den RICO Act (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) ist.
Die neue Klage bringt Binance in eine schwierige Lage
Bill Hughes, leitender Anwalt und Direktor für globale regulatorische Angelegenheiten bei Consensys, äußerte Skepsis darüber, ob die Klage in der Lage sein wird, diese Anschuldigungen zu untermauern.
In einem Beitrag vom 20. August auf X beschrieb Bill Hughes die neue Sammelklage als eine „natürliche und vorhersehbare zivilrechtliche Folgeklage“, die darauf abzielt, staatliche Strafverfolgungsmaßnahmen zu nutzen.
Hughes bemerkte jedoch, dass die Klage Binance in eine „schwierige Lage“ versetzt und erhebliche Auswirkungen auf die Kryptoindustrie haben könnte, sollte sie vor Gericht gehen.
Er deutete an, dass, wenn der Fall in die Entdeckungsphase oder zu Vorverhandlungen übergeht, die Wirksamkeit von Blockchain-Analysen und die Rückgewinnung von On-Chain-Vermögenswerten auf den Prüfstand gestellt werden könnte. Er bemerkte auch, dass Binance sich in einer schwierigen Position befinden könnte, insbesondere wenn das Unternehmen Wert auf die Zukunft der gesamten Branche legt.
Binance vs. US-Behörden und die SEC
Im November 2023 gab CZ zu, gegen US-Geldwäschegesetze verstoßen zu haben, und trat im Rahmen einer Einigung mit den Behörden als CEO von Binance zurück. Binance stimmte außerdem zu, 4,3 Milliarden Dollar an Strafen zu zahlen, um regulatorische Probleme beizulegen.
Im April wurde CZ von einem Bundesrichter zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt, was erheblich weniger ist als die drei Jahre, die die Staatsanwälte gefordert hatten. Er begann im Juni seine Strafe und wird voraussichtlich im September entlassen.
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Im Juni 2023 ergriff die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ebenfalls rechtliche Schritte gegen Binance und beschuldigte die Börse und CZ, die SEC über ihre Marktüberwachungspraktiken getäuscht und Handelsvolumina künstlich aufgebläht zu haben. Am 28. Juni ließ ein Gericht den größten Teil des Verfahrens weiterlaufen.
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