Eine Analysefirma für Blockchain ist dabei, zum Detektiv zu werden, indem sie sowohl die Ungehorsamen als auch die eindeutig Illegalen in der Krypto-Welt aufspürt. Tether, die scheinbar stabile Kryptowährung, bekommt dank einer raffinierten Lösung von Chainalysis seinen eigenen Schnüffler. Diese neuen Tools werden Tether helfen, den Markt im Griff zu behalten und Wallets zu identifizieren, die sich möglicherweise mit zwielichtigen oder sanktionierten Adressen einlassen.
Was ist also in diesem digitalen Detektiv-Kit? Nun, Tether hat vier davon auf ihrer Website angekündigt. Der “Sanctions Monitor” wird eine Liste von Adressen und Transaktionen liefern, die Personen betreffen, die gegen das Gesetz verstoßen haben. Der “Illegal Transfer Detector” wird das virtuelle Näschen sein, das bei Transaktionen schnüffelt, die möglicherweise mit Aktivitäten wie der Finanzierung von Terrorismus verknüpft sind.
Der “Categorizer” wird Tether-Inhaber nach Typ sortieren, sei es eine Börse oder ein Darknet-Markt. Und last but not least wird die “Bigwig Wallet Analysis” diejenigen „bedeutenden“ USDT-Inhaber und ihre Schandtaten genauer unter die Lupe nehmen. Paolo Ardoino, der große Käse bei Tether, äußerte sich:
Unsere Zusammenarbeit mit Chainalysis markiert einen entscheidenden Schritt in unserem fortwährenden Bestreben, Transparenz und Sicherheit im Krypto-Bereich zu gewährleisten. […] Diese Partnerschaft stärkt unsere proaktive Haltung, unser Ökosystem vor zwielichtigen Geschäften zu schützen.
Rechtliche Herausforderungen
Tether hat mit Behörden aus 43 Jurisdiktionen “im Kampf gegen unartige Geschäfte” zusammengearbeitet, wie die Ankündigung es formuliert. Dennoch wurde das Unternehmen für seine angebliche Rolle bei zwielichtigen Aktivitäten und der Finanzierung von Terrorismus kritisiert.
Tether geriet sogar mit der US-Senatorin Cynthia Lummis, einer Befürworterin von Krypto, aneinander, die einen Brief an den Generalstaatsanwalt Merrick Garland schickte und eine Untersuchung der Beteiligung von Tether und Binance an Hamas-Angriffen auf Israel im Oktober forderte. Sowohl Lummis als auch der Vertreter von French Hill behaupteten, Tether habe „wissentlich Verstöße gegen bestehende Sanktionsgesetze erleichtert“.
Ein Bericht des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung über organisiertes Verbrechen in Ost- und Südostasien, der im Januar veröffentlicht wurde, kritisierte scharf die Rolle von Kryptowährungen bei der Finanzierung von Verbrechen in der Region, wobei USDT besonders hervorgehoben wurde. Als Reaktion darauf wies Tether die Fähigkeit der Organisation zurück, USDT zurückzuverfolgen.
Gewinnsprung bei Tether
Tether wurde auch wegen mangelnder finanzieller Transparenz kritisiert. Die Marktkapitalisierung von USDT beträgt 109,8 Milliarden Dollar und übertrifft damit bei weitem seinen nächsten Rivalen, den USD Coin, dessen Marktkapitalisierung 33,9 Milliarden Dollar beträgt.
Im ersten Quartal 2024 veröffentlichte Tether Holdings, die Entität, die für die Verwaltung der führenden Stablecoin Tether USDT verantwortlich ist, einen beispiellosen Nettogewinn von 4,52 Milliarden Dollar. Der Großteil des Gewinns, 3,52 Milliarden Dollar, stammte aus den finanziellen Gewinnen des Unternehmens aus Bitcoins und Gold, mit zusätzlichen 1 Milliarde Dollar, die auf den Betriebsgewinn zurückzuführen sind.
In seinem am Dienstag veröffentlichten Bericht bestätigte Tether Holdings Limited, dass sein Gewinn für das erste Quartal 2024 beeindruckende 4,52 Milliarden Dollar betrug. Etwa 1 Milliarde Dollar wurden durch Betriebsgewinne generiert, die aus US-Schatzanlagen stammen, während die restlichen 3,52 Milliarden Dollar den intermarkt lichen Gewinn des Unternehmens aus Positionen in Bitcoins und Gold darstellten.
Der Bericht erwähnt auch eine Zunahme der Überschussreserven um 1 Milliarde Dollar, die als Puffer gehalten werden, um die Stablecoin-Angebote des Unternehmens zu unterstützen. Tethers Überschussreserven beliefen sich auf knapp 6,3 Milliarden Dollar.
Tether bleibt auch der siebtgrößte Bitcoin-Inhaber weltweit. Laut Daten der Netzwerkanalyseplattform Arkham Intelligence hält das Tether-Bitcoin-Wallet „bc1q“ derzeit 75.354 BTC im Wert von über 4,38 Milliarden Dollar.
Trotz des Rückgangs von Bitcoin unter die 60.000-Dollar-Marke hat Tether einen unrealisierten Gewinn von über 91%, der mehr als 2 Milliarden Dollar beträgt, laut den Portfolio-Tracking-Daten von CoinStats.
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