Diese Woche brachte viele große Neuigkeiten, aber die größte Überraschung war die neueste Nachricht im BitMEX-Fall. Nach langem Hin und Her bekannte sich BitMEX schuldig und gab zu, was es lange geheim gehalten hatte: dass es tatsächlich gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen hatte.
Der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York erklärte, dass BitMEX sein eigenes Grab geschaufelt habe, da es kein ausreichendes Anti-Geldwäsche-Programm implementiert und aufrechterhalten habe. Die Verantwortlichen bei BitMEX wussten davon und hielten es für unbedeutend.
Damian Williams, US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, bestätigte dieses rücksichtslose Verhalten von BitMEX und erinnerte daran, dass die Gründer und langjährigen Mitarbeiter des Krypto-Derivateunternehmens bereits 2022 vor einem Bundesgericht zugegeben hatten, dass das Unternehmen in den USA ohne ein nennenswertes Anti-Geldwäsche-Programm tätig war, wie es das Bundesgesetz vorschreibt.
Aber das ist nicht einmal der Anfang von BitMEXs rechtlichen Problemen. Das Unternehmen hat seit mindestens 2022 rechtliche Probleme. Auch die Mitarbeiter des Unternehmens haben einige dieser Probleme abbekommen. Arthur Hayes, einer der Gründer von BitMEX, wurde Anfang 2022 zu sechs Monaten Hausarrest verurteilt.
Staatsanwälte appellierten auch 2022 an das Gericht, Greg Dwyer, den ehemaligen Leiter der Geschäftsentwicklung bei BitMEX, zu 12 Monaten auf Bewährung zu verurteilen, weil er gegen das US-Bankgeheimnisgesetz verstoßen hatte.
Williams betonte erneut die Komplizenschaft von BitMEX:
BitMEX hat sich als Vehikel für groß angelegte Geldwäsche- und Sanktionsumgehungsschemata geöffnet, was eine ernsthafte Bedrohung für die Integrität des Finanzsystems darstellt.
In sehr Batman-ähnlicher Manier erwähnte Williams auch:
Das heutige Schuldbekenntnis zeigt erneut die Notwendigkeit, dass Kryptowährungsunternehmen das US-Gesetz einhalten müssen, wenn sie den US-Markt nutzen wollen.
Aber in Wahrheit hat BitMEX den US-Markt ausgenutzt. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat das Unternehmen US-Händler bedient und Geschäfte von US-Büros aus betrieben. Trotz der Anforderung, dass sich BitMEX bei der Commodity Futures Trading Commission registriert und ein angemessenes Anti-Geldwäsche-Programm einrichtet, schien das Unternehmen sich auf den Geldaspekt zu konzentrieren und diesen letzten Punkt zu ignorieren.
Nun hat sich BitMEX schuldig bekannt, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, was eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis sowie eine Geldstrafe nach sich ziehen könnte. Aber Krypto-Unternehmen, die dem Gesetz zum Opfer fallen, sind nicht einmal mehr eine Neuigkeit. Changpeng Zhao ist vielleicht das größte Beispiel, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, bei Binance keine angemessenen Anti-Geldwäsche-Protokolle implementiert zu haben.
Es scheint, dass das Gesetz langsam in die Krypto-Welt eindringt und alle Mängel aufdeckt. Jedes andere Krypto-Unternehmen sollte aus diesen Lektionen lernen. Wenn sie die Großen erwischen können, ist niemand sicher.
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