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Hier ist, was wir für euch alle, Krypto-Liebhaber, vorbereitet haben:
- Die nigerianischen Behörden benötigen Unterstützung, um jemanden festzunehmen, den sie als Flüchtigen betrachten.
- Diese Person ist Nadeem Anjarwalla, der regionale Leiter für Afrika bei der Binance-Börse.
- Nigeria ist der erste Staat in Afrika, der einer Börse die Abwertung seiner Nationalwährung vorwirft.
- Nadeem entkam der Haft am 22. März, nachdem er von den nigerianischen Behörden entführt worden war.
Nigeria gegen Binance-Führungskräfte
Die Bundesregierung von Nigeria hat sich mit der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (Interpol) in Verbindung gesetzt, um die Auslieferung von Nadeem Anjarwalla, dem regionalen Manager für Afrika bei Binance, zu erwirken, nachdem er aus der Haft entkommen und aus dem Land geflohen war.
Lokalen Presseberichten zufolge hat sich der Finanzwächter des westafrikanischen Landes, die Economic Financial Crimes Commission (EFCC), auch mit dem Federal Bureau of Investigation (FBI) und der Regierung von Kenia zusammengetan, um Anjarwallas Festnahme zu sichern, damit er sich den Vorwürfen der Geldwäsche vor Gericht stellen kann.
Die rechtswidrige Festnahme und Inhaftierung der Binance-Chefs
Am 12. März schrieb Wired, dass ein Binance-Exekutive und ehemalige auf Krypto fokussierte US-Bundesagenten in Abuja festgehalten und ihrer Pässe entledigt wurden. Dem Bericht zufolge wurden die beiden festgehalten, während die nigerianischen Behörden Untersuchungen zum Verhalten der Binance-Börse im Land durchführten.
Im Rahmen dieser Untersuchungen forderten die Behörden die Börse auf, Informationen über die 100 größten Krypto-Nutzer in Nigeria sowie deren Transaktionshistorie in den letzten 6 Monaten bereitzustellen. Aber während der gesamten Zeit, die Anjarwalla und Tigran Gambaryan in Haft verbrachten, wurde ihnen keine einzige Anklage vorgelegt, außer einem Gerichtsbeschluss, den die EFCC beantragte, um die Haft zu verlängern.
Frühere Berichte deuten darauf hin, dass die beiden erst ins Land kamen, nachdem die Behörden Binance zu Gesprächen eingeladen hatten, die helfen sollten, einen andauernden Streit zu lösen, der weit vor der Streichung des nigerianischen Naira durch die Börse datiert.
Offenbar hatte Nigeria Binance zuvor vorgeworfen, Devisenmanipulationen zu erleichtern, was zu einer Abwertung des Naira führte. Die Börse erklärte andererseits, dass die Krypto-Regulierungen Nigerias sich entwickeln und sehr volatil seien, erwähnte jedoch nicht, ob beide Gründe zu ihrer Streichung des Naira führten.
Anjarwallas Flucht aus dem Gewahrsam wurde als „gewagt und kühn“ gefeiert
Nach der Ankunft von Gambaryan und Anjarwala brachten Beamte sie in ein unbekanntes Gästehaus, beschlagnahmten ihre Pässe und hielten sie wochenlang fest. Am 22. März 2024 tauchten Berichte auf, dass Anjarwalla angeblich aus der Haft entkommen sei, nachdem Wachen ihn zu einem nahegelegenen Moschee für Gebete begleitet hatten.
Der regionale Leiter von Binance in Afrika besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft von Kenia und Großbritannien, daher wird angenommen, dass er seinen kenianischen Pass benutzte, um an Bord eines Flugzeugs des Nahen Ostens zu gehen, da die Behörden seinen britischen Pass beschlagnahmt hatten.
Am selben Tag erhob die EFCC Anklage wegen Geldwäsche gegen Binance Holdings Limited, Herrn Gambaryan und Herrn Anjarwalla. Den Einreichungen zufolge hatten die Einheiten Mittel in Höhe von 35.400.000 Dollar gewaschen. Zusätzlich erhob der nigerianische Bundesinnenrevenue Service (FIRS) Vorwürfe der Steuerhinterziehung gegen die Börse und die beiden Exekutiven.
Denkanstoß!
Aber nur eine Frage, ist es in Ordnung, wenn eine Regierung Unternehmensvertreter zu einem Gespräch einlädt und sie dann entführt? Und warum stecken Herr Gambaryan und Anjarwalla überhaupt in einem intensiven Streit zwischen einer verärgerten Regierung und einer Kryptowährungsbörse fest? Die Entwicklung des Falls ist bei der Mehrheit auf Twitter nicht gut angekommen, einige von ihnen bezeichnen die nigerianische Regierung als gescheitertes System, das jeden, der ihnen über den Weg läuft, als Sündenbock für seine Probleme benutzt.
Bevor er zu Binance kam, war Tigran Gambaryan ein Bundesagent, der für die Leitung von bahnbrechenden Untersuchungen gegen Dark-Web-Drogenhändler, Geldwäsche, Kryptowährungsdiebe und durch Blockchain finanzierte Kindesausbeutungssyndikate bekannt wurde. Jetzt bei Binance, ist er am Empfangsende dessen, was er in seiner früheren Position wahrscheinlich bekämpft hätte. Der ehemalige Bundesagent hat bereits Anklage gegen die nigerianische Regierung wegen Verletzung der grundlegenden Menschenrechte erhoben, einschließlich der Beschlagnahme seines US-Passes, was gegen die Verfassung Nigerias verstößt.
Unrechtmäßige Entführung durch staatliche Instrumente ist in dem westafrikanischen Land üblich
Offenbar behaupten mehrere Quellen, dass die Bundesregierung Nigerias berüchtigt dafür ist, Personen unter Einsatz ihrer verschiedenen staatlichen Agenturen wie der Steuerbehörde zu entführen. Zum Beispiel entführten nigerianische Beamte im Jahr 2021 einen prominenten Oppositionsführer, der für Kenia aus dem Land geflohen war. Der Guardian berichtete 2022, dass die Entführung und Entführung von Herrn Nnamdi Kanu mit Hilfe der kenianischen Behörden stattfand. Dies führte in Nigeria zu einem massiven Aufruhr, da internationales Recht die Entführung von Personen in einem fremden Land aufgrund ihrer Auslieferung zur Justiz verbietet.
In der Zwischenzeit ordnete ein nigerianisches Gericht an, dass die führende Kryptowährungsbörse Kundendetails aller ihrer Kunden in der Nation, geschätzt auf 13 Millionen Nutzer, bereitstellen muss. In der Zwischenzeit stellt sich die Frage – kämpft Nigeria gegen Binance oder gegen Krypto?
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