Die US-Regierung bleibt ihrer Linie treu, wenn es darum geht, Kryptowährungs-Mixing-Tools zu verfolgen, die zwielichtige Gestalten und gerissene ausländische Regierungen nutzen, um ihre Geldtransfers zu verbergen. Am Mittwoch verhafteten Bundesstaatsanwälte die Gründer von Samourai Wallet, Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, und warfen ihnen vor, Geldwäsche verschworen zu haben.
Laut den Staatsanwälten haben der 35-jährige Rodriguez und der 65-jährige Hill etwa 4,5 Millionen Dollar mit ihren Mixing-Diensten verdient. Die beiden stehen unter dem Verdacht, Geldwäsche betrieben und ein nicht lizenziertes Geldüberweisungsgeschäft geführt zu haben. Die Höchststrafe für diese Anklagen beträgt jeweils 20 und 5 Jahre.
Die Verhaftungen und Beschlagnahmungen
Der lange Arm des Gesetzes reicht weit über die USA hinaus. Damian Williams, der US-Staatsanwalt für den Southern District of New York; Thomas Fattorusso, ein Sonderagent, der die kriminalpolizeilichen Untersuchungen für die New Yorker Niederlassung der IRS-CI leitet; und James Smith, stellvertretender Direktor der New Yorker Abteilung des FBI, gaben die Aufhebung der Anklage bekannt.
Die Anklagen resultieren aus der Entwicklung, Vermarktung und Betrieb eines Kryptowährungsmixers, der illegale Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden Dollar erleichterte und zu Geldwäschetransaktionen von über 100 Millionen Dollar aus illegalen Darknet-Märkten wie Silk Road und Hydra Market beitrug. Sie haben einige ernsthafte Coups durchgeführt, einschließlich Servereinbrüchen, gezielten Phishing-Schemata und allerlei Betrugsschemata mit dezentralen Finanzprotokollen.
Rodriguez wurde am Mittwochmorgen verhaftet und wird voraussichtlich heute oder morgen einem US-Magistratsrichter im Western District of Pennsylvania vorgeführt. Hill wurde in Portugal aufgrund US-amerikanischer Strafanzeigen festgenommen. Die Vereinigten Staaten werden Hills Auslieferung anstreben, um ihm den Prozess in den Vereinigten Staaten zu machen.
In Zusammenarbeit mit der isländischen Strafverfolgungsbehörde wurden sogar Samourais Webserver und Domain beschlagnahmt. Außerdem wurde ein Haftbefehl an Google Play ausgestellt, um die Samourai-App herunterzunehmen. Das war’s dann für die App in den USA — kein Herunterladen von Samourai mehr aus dem Google Play Store.
Hintergrund zu Samourais Wallet
Von etwa 2015 bis Februar 2024 entwickelten, verkauften und betrieben Rodriguez und Hill einen Kryptowährungs-Mixing-Dienst namens Samourai — ein zwielichtiges Geldbewegungsunterfangen, das ihnen Millionen an Gebühren einbrachte. Samourai kombinierte illegal mehrere einzigartige Funktionen, um anonyme Finanztransaktionen für Kunden zu erleichtern, mit über 2 Milliarden Dollar in Transaktionen.
Samourai wurde als „Datenschutzdienst“ vermarktet, obwohl den Angeklagten klar war, dass es ein sicherer Hafen für Geldwäscher und Sanktionsumgehungen war. Tatsächlich kamen, wie die Angeklagten vermuteten und wussten, ein erheblicher Teil des durch Samourai fließenden Geldes von kriminellen Unternehmen, die das System zur Tarnung nutzten.
Während des relevanten Zeitraums wusch Samourai über 100 Millionen Dollar aus illegal erlangten Gewinnen verschiedener krimineller Unternehmen, unter anderem aus illegalen Darknet-Märkten wie Silk Road und Hydra Market. Sie versuchten sich an elektronischen und Computerbetrugsschemata — ein bisschen Server-Hacking hier, etwas gezieltes Phishing dort und eine Prise Trickbetrug mit dezentralen Finanzen zur guten Maß.
Die kriminellen Chroniken
Rodriguez und Hill entwickelten Samourai, um mindestens zwei Funktionen anzubieten, die Personen bei kriminellen Aktivitäten helfen sollten, die Herkunft ihrer illegal erlangten Gewinne zu verschleiern.
Erstens bietet Samourai einen Kryptowährungs-Mixing-Dienst namens Whirlpool an, der Kryptowährungsaustauschpakete zwischen Gruppen von Samourai-Benutzern koordiniert, um die Verfolgung krimineller Erlöse auf der Blockchain durch Strafverfolgungsbehörden zu erschweren.
Zweitens bietet Samourai einen Dienst namens „Ricochet“ an, der es Benutzern ermöglicht, zusätzliche und unnötige Zwischentransaktionen (sogenannte „Hops“) zu erstellen, wenn sie Kryptowährungen von einer Adresse zur anderen senden. Diese Funktion kann ähnlich verhindern, dass Strafverfolgungsbehörden oder Kryptowährungsbörsen bestimmte Kryptowährungschargen auf kriminelle Aktivitäten zurückverfolgen.
Samourai hat mit beiden Diensten ordentlich Kasse gemacht und in demselben Zeitraum etwa 3,4 Millionen Dollar für Whirlpool-Transaktionen und 1,1 Millionen Dollar für Ricochet-Transaktionen verdient.
Rodriguez und Hill betrieben Twitter-Konten, die Benutzer offen dazu ermutigten, Samourai für die Geldwäsche krimineller Erlöse zu nutzen. So deutete beispielsweise ein Tweet von Rodriguez’ Samourai-verwaltetem Konto im Juni 2022 an, dass russische Oligarchen versuchten, Sanktionen zu umgehen:
Laut der Pressemitteilung suchten die beiden Investoren und verkauften dieselbe Prämisse: „Teilnehmer aus dunklen/grauen Märkten“ würden in ihre Nutzerbasis aufgenommen.
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