Indische Steuerbehörden haben eine umfassende Untersuchung gegen mehr als 400 vermögende Privatpersonen eingeleitet, die beschuldigt werden, Kryptogewinne über Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, versteckt zu haben. Die Untersuchung, über die The Economic Times berichtete, stellt eine der strengsten Maßnahmen Indiens gegen Steuerhinterziehung im Bereich digitaler Vermögenswerte dar.

Laut dem Bericht hat das Central Board of Direct Taxes (CBDT) die lokalen Einkommenssteuerbehörden in mehreren Großstädten – darunter Mumbai, Delhi und Bengaluru – angewiesen, bis zum 17. Oktober Fortschrittsberichte einzureichen. Die Beamten vermuten, dass viele Händler Einkommen aus Kryptotransaktionen in den Steuerjahren 2022–23 bis 2024–25 nicht angegeben haben, was Steuerausfälle in Millionenhöhe bedeuten könnte.

Eine Warnung an Indiens wohlhabende Krypto-Investoren

Indien hat eines der strengsten Steuersysteme der Welt für digitale Vermögenswerte. Alle Kryptogewinne unterliegen einer pauschalen Steuer von 30 %, und jede Transaktion wird zusätzlich mit 1 % Quellensteuer (TDS) belastet, die im Voraus zu zahlen ist. Zusammen mit Zuschlägen und einem 4 % „Cess“ kann der effektive Steuersatz für Spitzenverdiener bis zu 42,7 % erreichen.

Trotz dieser hohen Abgaben gehen die Behörden davon aus, dass zahlreiche wohlhabende Händler versucht haben, die Meldepflicht zu umgehen, indem sie Transaktionen über ausländische oder Peer-to-Peer-Plattformen durchführten.
Viele sollen den P2P-Dienst von Binance genutzt haben, um Krypto direkt mit anderen Nutzern zu kaufen oder zu verkaufen, wobei Zahlungen häufig über indische Bankkonten oder digitale Wallets wie Google Pay abgewickelt wurden.
Obwohl Binance im vergangenen Jahr Bargeldabwicklungen in Indien eingestellt hat, stehen frühere Transaktionen nun im Mittelpunkt der aktuellen Ermittlungen.

Binance kehrt nach Indien zurück – Rahmen für Compliance verschärft sich

Indien verbot 2023 Binance und acht weitere ausländische Börsen, nachdem die Financial Intelligence Unit (FIU) ihnen vorgeworfen hatte, ohne Registrierung nach dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) zu operieren.
Binance kehrte im August 2024 auf den Markt zurück, nachdem das Unternehmen eine Vergleichszahlung von 2,25 Millionen US-Dollar geleistet und sich offiziell als „Reporting Entity“ bei der FIU registriert hatte.

Diese Registrierung erweist sich nun als entscheidend für die Durchsetzung.
Als registrierte Meldepflichtige ist Binance verpflichtet, auf Anfrage Nutzerdaten an indische Behörden weiterzugeben. Laut The Economic Times hat diese Kooperation den Ermittlern geholfen, Händler zu identifizieren, die Krypto-Einkommen in früheren Jahren nicht offengelegt haben.

Ein hochrangiger Beamter, der von der Zeitung zitiert wird, erklärte, die Registrierung der Börse habe „den Weg für mehr Transparenz geebnet“ und markiere „einen Wandel hin zu mehr Rechenschaftspflicht auf allen Krypto-Plattformen“.

Indiens ausgeweitete digitale Durchsetzungsstrategie

Die aktuelle Untersuchung baut auf einem wachsenden Muster strenger Durchsetzung auf. Nach Regierungsangaben haben indische Steuerbehörden im Haushaltsjahr 2024–25 über 120 Millionen US-Dollar an nicht deklarierten Krypto-Beständen entdeckt. Analysten sagen, dass diese neue Kampagne zeige, wie sich eine reife Infrastruktur zur Steuerüberwachung entwickelt habe, die in der Lage sei, dezentralisierte Transaktionen nachzuverfolgen, die einst als nicht nachvollziehbar galten.

Juristen weisen darauf hin, dass nachgewiesene Steuerhinterziehung schwerwiegende Konsequenzen haben könne – darunter Geldstrafen von bis zu 300 % des hinterzogenen Betrags nach dem Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) Act sowie mögliche strafrechtliche Verfolgung.

„Die Zeit, in der man davon ausging, dass Kryptogeschäfte unbemerkt bleiben, ist vorbei“, sagte der Steuerberater Siddharth Banwat aus Mumbai. „Da Börsen jetzt verpflichtet sind, Nutzerdaten zu teilen, können die Behörden Transaktionshistorien mit individuellen Steuerakten verknüpfen.“

Balanceakt in Indiens Krypto-Politik

Während die Durchsetzung zunimmt, arbeitet Indien weiterhin an seiner staatlich gestützten digitalen Währung (CBDC). Unionsminister Piyush Goyal bekräftigte kürzlich die Pläne der Regierung, das Zentralbank-Digitalwährungs-Programm auszuweiten, während die hohen Steuersätze für privat ausgegebene Kryptowährungen bestehen bleiben.

Dieser zweigleisige Ansatz spiegelt Indiens Haltung wider, dass digitale Innovation nur unter strenger Aufsicht und fiskalischer Kontrolle stattfinden soll.
Trotz der hohen Steuerlast verfügt Indien über eine der größten Krypto-Nutzerbasen der Welt – Schätzungen zufolge über 100 Millionen Inhaber.
Trotz der Steuerpolitik führte Indien den Global Crypto Adoption Index an, was zeigt, dass das Interesse an digitalen Vermögenswerten auf Graswurzelebene stark bleibt.

Binance steht vor globalen Herausforderungen

Auch außerhalb Indiens sieht sich Binance weltweit mit regulatorischen und operativen Hürden konfrontiert – einschließlich Bemühungen, Compliance-Lücken zu schließen und Händler zu entschädigen, die von Marktinstabilitäten betroffen waren. Branchenanalysten glauben, dass das Ergebnis der indischen Untersuchung auch Binances regulatorische Beziehungen in anderen Ländern beeinflussen könnte.

Vorerst unterstreicht die Untersuchung, dass Indien seine Fähigkeit ausbaut, finanzielle Aufsicht mit technologischer Durchsetzung zu verbinden – ein Signal für eine Zukunft, in der Krypto-Anonymität Investoren nicht länger vor dem Steuer­netz schützt.

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