Die französischen Behörden haben eine gerichtliche Untersuchung gegen Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, wegen Vorwürfen der Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Verbindungen zum Drogenhandel eingeleitet. Die Untersuchung wird von der Pariser Staatsanwaltschaft (JUNALCO) durchgeführt und wirft ernste Bedenken hinsichtlich der Einhaltung regulatorischer Standards durch Binance in Frankreich und in der gesamten Europäischen Union auf. Die Ermittlungen erstrecken sich über die Jahre 2019 bis 2024 und konzentrieren sich auf nicht lizenzierte Aktivitäten sowie irreführende Informationen, die an Nutzer weitergegeben wurden, von denen viele erhebliche finanzielle Verluste erlitten haben.
💥BREAKING: Binance under investigation for money laundering, tax fraud, and drug trafficking in France - Reuters 🤯
— Radar 𝘸 Archie🚨 (@RadarHits) January 28, 2025
Hauptvorwürfe und Ermittlungen in Frankreich
Diese Untersuchung ist nicht das erste Mal, dass Binance in Frankreich unter die Lupe genommen wird. Bereits im Jahr 2023 untersuchten französische Staatsanwälte Vorwürfe der illegalen Kundenanwerbung und Geldwäsche. Zudem wurde behauptet, dass Binance seine Dienstleistungen französischen Nutzern angeboten hat, bevor es im Mai 2022 die erforderlichen Lizenzen erhielt. Der Plattform wird vorgeworfen, unzureichende Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche getroffen und die strengen regulatorischen Standards Frankreichs nicht eingehalten zu haben, indem sie während des Untersuchungszeitraums ohne die entsprechenden Genehmigungen operierte.
Zusätzlich prüfen die Behörden, ob Binance Transaktionen ermöglicht hat, die mit kriminellen Netzwerken in Verbindung stehen, was die Bedenken hinsichtlich der Transparenz des Unternehmens weiter verstärkt. Diese Untersuchung steht im Einklang mit dem wachsenden regulatorischen Druck in Europa, wo Binance in mehreren Ländern mit Herausforderungen konfrontiert ist, darunter der Entzug von Lizenzen in den Niederlanden, Belgien, dem Vereinigten Königreich und Deutschland.
France is opening an investigation into Binance for money laundering, tax fraud, drug trafficking, and other charges.
— Layah Heilpern (@LayahHeilpern) January 28, 2025
Aren’t people getting kidnapped, raped and murdered in France because of their open border immigration policy?
I always find it funny where countries choose to…
Internationale Rechtsstreitigkeiten und Geldwäscheschemata
Die rechtlichen Probleme von Binance beschränken sich nicht auf Frankreich. Im Januar 2025 erlaubte der Oberste Gerichtshof der USA eine Klage gegen Binance und seinen Gründer Changpeng Zhao. Dieser Fall betrifft den Vorwurf des Verkaufs nicht registrierter Token, deren Wert später erheblich gesunken ist. Ebenso verklagte die australische Finanzaufsicht im Dezember 2023 das lokale Derivatgeschäft von Binance, weil es Einzelhandelskunden fälschlicherweise als institutionelle Investoren eingestuft hatte, wodurch ihnen wesentliche Verbraucherschutzrechte entzogen wurden.
Zusätzlich zur Komplexität der globalen Kryptokriminalität hat die europäische Strafverfolgung kürzlich eine organisierte Verbrechergruppe zerschlagen, die über 100 Millionen Euro mithilfe von Kryptowährungen gewaschen hat. Diese Operation wurde von Eurojust in Zusammenarbeit mit Behörden aus Spanien, Zypern, Deutschland und Frankreich durchgeführt und deckte ausgeklügelte Geldwäschetechniken auf, darunter den physischen Transport von Bargeld sowie regelmäßige Krypto-Transaktionen. Über 27 Millionen Euro in Kryptowährungen wurden eingefroren, und 23 Personen wurden in ganz Europa festgenommen.
Während Binance in diesem Fall nicht direkt involviert ist, unterstreicht die zunehmende Verbreitung von krypto-bezogener Geldwäsche die dringende Notwendigkeit robuster Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in der gesamten Branche.
Das größere Bild: Regulatorische Auswirkungen auf Binance
Binance hat Frankreich historisch als strategisches Zentrum für seine europäischen Aktivitäten betrachtet. Die Unternehmensführung lobte das französische Regulierungsumfeld als Grundlage für die Expansion. Allerdings haben die laufenden Ermittlungen und Vorwürfe Zweifel an der Einhaltung europäischer Standards durch die Börse aufgeworfen, insbesondere im Hinblick auf das kommende Regulierungssystem Markets in Crypto-Assets (MiCA).
Fragen zur Unternehmensführung von Binance, zu seinen Maßnahmen gegen Geldwäsche und zur allgemeinen Sicherheit der Nutzer stehen nun verstärkt im Fokus. Eine strafrechtliche Verurteilung oder ein regulatorischer Rückschlag in Frankreich könnte die Fähigkeit von Binance gefährden, in Europa zu operieren, und seinen Weg zur einheitlichen Marktgenehmigung unter MiCA erheblich erschweren.
HODL Team
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